Gobierno
Corporativo
La estructura del gobierno corporativo en Grupo Lamosa representa el conjunto de prácticas, procesos y políticas que garantizan el cumplimiento de los objetivos del negocio, con ello un sólido desempeño en la organización, creando valor para los accionistas y grupos de interés. Desde 1951, Grupo Lamosa cotiza en la Bolsa Mexicana de Valores, alineándose a la legislación bursátil mexicana, así como al Código de Mejores Prácticas Corporativas emitido por el Consejo Coordinador Empresarial.
La Asamblea General Ordinaria Anual de Accionistas es el máximo órgano de gobierno encargado de aprobar los diferentes informes de resultados anuales emitidos desde el Director General, así como por el Consejo de Administración. Es responsable también de designar o ratificar los miembros del Consejo, sus suplentes, con excepción de aquellos nombrados de manera directa que posean más del 10% del capital social, así como de los comités de auditoría y prácticas societarias.
El Consejo de Administración de Grupo Lamosa tiene como función principal la definición de la estrategia de negocio del Grupo, gestionar y mitigar los posibles riesgos asociados a la operación, asignar un presupuesto anual, así como la evaluación del desempeño del equipo directivo. Está conformado por doce miembros, seis de los cuales son miembros independientes, mismos que son seleccionados con base en sus habilidades y áreas de experiencia. La mayor parte de ellos con importantes antecedentes en diferentes sectores de la industria; asimismo, ocupan cargos directivos en empresas de prestigio en México.
Para una correcta toma de decisiones, cada aspecto planteado es abordado y comunicado a los miembros de manera previa y posteriormente a las sesiones. Cada decisión pasa por un proceso de votación, en donde se toma en cuenta la mayoría.
En caso de una falta de designación expresa por la Asamblea General Ordinaria Anual, el Consejo de Administración tiene la facultad de designar al Presidente y Secretario del mismo, así como de los comités mencionados.
Sobre los periodos de mandato, éstos son anuales con opción a reelección sin límite de renovaciones. La elección de cada miembro se lleva a cabo con base en los lineamientos establecidos por los Estatutos Sociales de Grupo Lamosa. Para los miembros independientes, se consideran también los requerimientos que señala la Ley del Mercado de Valores, a fin de evitar cualquier tipo de conflicto de interés.
A excepción del Presidente, que al mismo tiempo funge como Director General, ninguna de las empresas en donde laboran los consejeros tiene relación alguna con Grupo Lamosa.
A continuación, presentamos la composición actual del Consejo de Administración de Grupo Lamosa al 2022.
| Consejo de Administración | Consejo de Administración | Comité de Auditoría | Comité de Prácticas Societarias |
|---|---|---|---|
| Ing. Federico Toussaint Elosúa Presidente y Director General de Grupo Lamosa |
Patrimonial Presidente |
||
| Ing. Guillermo Barragán Elosúa Director General de Hidrobart |
Patrimonial |
||
| Ing. Bernardo Elosúa Robles Profesionista Independiente |
Patrimonial |
||
| Ing. Armando Garza Sada Presidente del Consejo de Administración de ALFA |
Independiente | Presidente | |
| Sr. Javier Saavedra Valdés Pintor Profesional |
Patrimonial |
||
| José Manuel Valverde Valdés Consultor Independiente |
Patrimonial |
||
| Ing. Miguel Eduardo Padilla Silva Exdirector General de FEMSA |
Independiente |
||
| Lic. Maximino José Michel González Director General de 3H Capital Servicios Corporativos |
Independiente | ||
| Ing. Eduardo Garza T Junco Presidente y Director General de Grupo Frisa Industrias |
Independiente |
||
| Ing. Antonio Elosúa González Co-Presidente del Consejo de Administración de Grupo U-calli |
Patrimonial |
||
| Ing. Eugenio Clariond Rangel Presidente Ejecutivo de Grupo Cuprum |
Independiente |
Presidente | |
| Lic. Rodrigo Fernández Martínez Director General de Sigma Alimentos |
Independiente |
Federico Toussaint Elosúa
Germán Alvarado Paredes
Jorge Antonio Touché Zambrano
Rolando Lozano Lozano
Jorge Aldape Luengas
El Consejo se apoya de dos principales comités, compuestos en su mayoría por miembros independientes. Estos órganos contribuyen al desempeño de sus funciones conforme a las disposiciones legales vigentes y a los estatutos sociales de Grupo Lamosa.
Comité de Auditoría: Órgano encargado de revisar el sistema de control interno y auditoría de la sociedad y las subsidiarias. Evalúa y asesora también la información financiera de la compañía, su cumplimiento legal, posibles riesgos, así como las políticas contables aplicables. Funge a su vez como enlace entre el Consejo de Administración y los diferentes auditores internos o externos con los que cuente o haga uso la compañía.
Comité de Prácticas Societarias: Órgano encargado de designar y evaluar a los miembros del cuerpo directivo. Determina también la remuneración para cada uno de ellos, integrada por una parte fija y una variable asociada a la consecución de objetivos previamente marcados en relación con los resultados financieros del Grupo y el desempeño de su área de gestión.
Adicionalmente, para fines consultivos, el Consejo de Administración cuenta con un Comité de Finanzas.
Por otra parte, el equipo directivo en Grupo Lamosa está conformado por profesionales con amplia experiencia en el sector de la construcción. El nombramiento del Director General, así como de las diferentes direcciones, está en manos del Consejo de Administración. Su remuneración está relacionada directamente con el desempeño de las funciones de cada dirección.